Прокуратура направила в Первомайский райсуд Пензы уголовное дело о незаконной банковской деятельности, возбужденное в отношении пятерых участников организованной группы. Об этом в среду сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Фигурантам инкриминируется несколько статей УК РФ – незаконная банковская деятельность, незаконное образование юридического лица и неправомерный оборот средств платежей.
По данные следствия, обвиняемые оказывали услуги заказчикам по транзиту и обналичиванию денег. С этой целью они использовали расчетные счета 96 компаний, зарегистрированных на подставных лиц.
С февраля 2021 по сентябрь 2022 года соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму более 233 млн рублей. За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в размере не менее 6% от суммы обналиченных денег. В результате им удалось получить доход в размере свыше 21 млн рублей.
Её конек схемы в бизнесе, банковской и финансовой сфере.
